Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för bolagets ledning och för att verksamheten är korrekt organiserad. Bolagsstämman väljer styrelsens ledamöter. Enligt bolagsordningen ska Scanfil plc:s styrelse bestå av minst tre och högst sju ordinarie ledamöter. Styrelsen väljer en ordförande bland sina ledamöter. Styrelsen ansvarar för att fatta beslut i viktiga frågor som rör affärsstrategi, investeringar, organisation och ekonomi samt för att övervaka bolagets ledning och verksamhet. Styrelsen ska också se till att tillsynen över bolagets redovisning och förvaltning av tillgångar är ordnad på ett korrekt sätt.
Styrelseordning
Uppgifterna och ansvarsområdena för styrelsen i Scanfil plc fastställs utifrån aktiebolagslagen, annan tillämplig lagstiftning, bolagsordningen, rekommendationer för god bolagsstyrning samt styrelsens arbetsordning. Styrelsen genomför en årlig översyn av sin verksamhet samt regelbundna översyner av verkställande direktörens och ledningsgruppens arbete. De viktigaste uppgifterna för styrelsen i Scanfil plc är följande:
• fastställa bolagets affärsstrategi och övervaka dess
genomförande• fastställa de årliga huvudsakliga affärsmålen och övervaka Scanfil-koncernens resultat•
besluta om strategiskt viktiga investeringar inom
koncernen• diskutera och godkänna årsredovisningar och
delårsrapporter• utse och entlediga verkställande direktören samt fastställa dennes anställningsvillkor och
ersättning• besluta om incitamentssystem för chefer och
anställda• övervaka företagets viktigaste operativa risker och
hanteringen av dessa• bekräfta företagets värderingar och verksamhetsprinciper
Styrelsens oberoende
Styrelsen har gjort en bedömning av sina ledamöters oberoende, och enligt denna bedömning är majoriteten av ledamöterna (Dr Thomas Dekorsy, Bengt Engström, Christina Lindstedt, Juha Räisänen och Minna Yrjönmäki) oberoende av bolaget och oberoende av bolagets betydande aktieägare. Alla ledamöter i revisionsutskottet är oberoende i förhållande till bolaget och dess betydande aktieägare.
Styrelsen
Dr Thomas Dekorsy (1963)
Tysk medborgare
Utbildning: Doktorsexamen i ingenjörsvetenskap
Scanfils styrelse: Styrelseledamot sedan 2023
Nuvarande befattning: VD för saniXTREME GmbH sedan juni 2023
Tidigare befattningar: Dr Thomas Dekorsy var global chef för affärsenheten Automotive (tillförordnad) hos Amann & Sähne GmbH & Co. KG. Han har haft olika ledande befattningar, t.ex. som verkställande direktör för Prettl Management Services GmbH 2021–2022, Chief Operating Officer för Lakesight Technologies Holding GmbH 2019–2021, Chief Sales Officer för Escatec Sdn. Bhd. 2018–2019 och många andra sedan 1989.
Oberoende av företaget och dess huvudägare.
Dr Thomas Dekorsy
Bengt Engström (född 1953)
Svensk medborgare
Utbildning: civilingenjör i maskinteknik
Scanfils styrelse: Styrelseledamot sedan 2015
Tidigare befattningar: Bengt Engström har haft ett antal ledande befattningar i flera företag, både i Sverige och globalt, till exempel hos Whirlpool, Bofors AB, Duni AB och Fujitsu.
Oberoende av bolaget och större aktieägare.
Styrelseordförande: Nordic Flanges, Qlosr AB, BEngström AB och BEngström Förvaltning AB
Styrelseledamot: Real Fastigheter AB, Polygienne AB och Scandinavian Chemotech AB
Bengt Engström
Christina Lindstedt (född 1968)
Svensk medborgare
Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi och handelsrätt
Scanfils styrelse: Styrelseledamot sedan 2016
Nuvarande befattning: Senior rådgivare på QleanAir
Tidigare befattningar: VD för QleanAir 2020–2022. Christina Lindstedt har haft ett antal ledande befattningar på AB Electrolux, Sony Ericsson och Sony, både i Sverige och globalt. Hon har främst varit affärs- och produktområdeschef för verksamheter som t.ex. smartphones, tvättmaskiner, automatiska gräsklippare och nya affärsområden. Dessutom har hon varit ansvarig för att etablera global inköpsverksamhet i Kina.
Oberoende av bolaget och större aktieägare.
Styrelseledamot: Xplorebiz AB
Christina Lindstedt
Juha Räisänen (1958)
Finsk medborgare
Utbildning: Magisterexamen i industriell ekonomi och företagsledning
Scanfils styrelse: Styrelseledamot sedan 2020
Nuvarande befattning: Managing Partner på Valuenode GmbH
Tidigare befattningar: Juha Räisänen har haft ett antal ledande befattningar globalt hos ICL-Fujitsu, Nokia, SanDisk, KONE och Aliaxis, med placeringar i Finland, Singapore, Hongkong, Shanghai, Bryssel och för närvarande i Wien. Han har främst arbetat som chef för försäljning, tillverkning, leveranskedja, inköp och upphandling, kvalitet och säkerhet inom branscher som IT-system och programvara, mobiltelefoner, telekomnätverk, halvledare (NAND-flashminnesprodukter), hissar, rulltrappor och automatiska dörrar samt plaströr och rördelar.
Oberoende av företaget och dess huvudägare.
Styrelseledamot i Bluefors Oy och Valuenode GmbH.
Juha Räisänen
Minna Yrjönmäki (1967)
Finsk medborgare
Utbildning: Magisterexamen i ekonomi
Scanfils styrelse: Styrelseledamot sedan 2023
Nuvarande befattning: Ekonomi- och finansdirektör för Wihuri-koncernen från och med oktober 2023.
Tidigare befattningar: Minna Yrjönmäki var tillförordnad ekonomi- och finansdirektör för Raute Corporation maj 2022–april 2023. Hon har varit finansdirektör för Uponor Corporation 2019–2021, SVP Group Financial Controlling 2016–2019 och SVP Financial Services and Reporting 2014–2016 på Outokumpu Oyj. Dessförinnan arbetade hon på Ahlstrom Oyj 2004–2014, bland annat som controller för koncernen och affärsområdet samt som koncerncontroller och i andra finansiella roller på Huhtamaki Oyj 1991–2004.
Oberoende av bolaget och dess större aktieägare.
Minna Yrjönmäki
Styrelseutskott
Revisionskommittén
Revisionsutskottets uppgift är att övervaka processen för finansiell rapportering samt upprättandet av årsredovisningar och delårsrapporter, samt att följa upp hur bolagets interna kontroll och riskhantering fungerar. Utskottet utvärderar även revisorns lämplighet och utarbetar förslag till val av revisor.