SCANFIL PLC BÖRSMEDDELANDE 19 APRIL 2012 15.30
SCANFIL PLC:S EXTRAORDINÄRA BOLAGSMÖTE DEN 19 APRIL 2012
Scanfil Oyj:s extra bolagsstämma hölls vid bolagets huvudkontor i Sievi den 19 april 2012.
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter.
Jorma J. Takanen, Tuomo Lähdesmäki och Jarkko Takanen omvaldes till styrelseledamöter och Päivi Marttila valdes till ny styrelseledamot. Stämman beslutade att ersättningen till styrelseledamöterna ska uppgå till 1 300 euro per månad.
Vid sitt möte, som hölls efter bolagsstämman, valde styrelsen Jorma J. Takanen till styrelsens ordförande.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier med utdelningsbara medel.
Det maximala antalet aktier som får återköpas får inte överstiga 5 000 000 aktier. Bolagets aktier kommer att köpas med medel från bolagets fria eget kapital, varvid förvärvet kommer att minska bolagets utdelningsbara fria eget kapital.
Aktierna kommer att köpas i en annan proportion än den som gäller för de nuvarande aktieägarnas innehav. Inköpen kommer att ske genom offentlig handel arrangerad av NASDAQ OMX Helsinki Oy. Aktierna kommer att köpas till det verkliga värde som fastställs i den offentliga handeln vid tidpunkten för förvärvet.
Aktier kan återköpas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för användning som vederlag vid förvärv eller för att finansiera andra arrangemang, som en del av bolagets incitamentsprogram eller för att vidareförsäljas, behållas eller dras in.
Styrelsen beslutar i övriga frågor som rör förvärv av bolagets aktier. Bemyndigandet gäller i 18 månader efter det att det har utfärdats.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om avyttring av bolagets egna aktier.
Det maximala antalet aktier som får överlåtas ska inte överstiga 5 000 000 aktier. Styrelsen bemyndigades att besluta till vem och i vilken ordning bolagets egna aktier ska överlåtas. Styrelsen får besluta att överlåta bolagets egna aktier i en annan proportion än aktieägarnas företrädesrätt till bolagets egna aktier.
Aktier får överlåtas som vederlag, till exempel vid förvärv eller andra arrangemang, eller som en del av bolagets incitamentsprogram på det sätt och inom den omfattning som styrelsen fastställer. Styrelsen har även befogenhet att besluta om försäljning av bolagets aktier i den öppna handeln för att finansiera eventuella förvärv.
Bemyndigandet innefattar rätten för styrelsen att besluta om alla övriga villkor avseende överlåtelse av bolagets aktier. Styrelsens bemyndigande att överlåta bolagets aktier gäller i tre (3) år från bolagsstämmans beslut.
Protokollet från den extra bolagsstämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.scanfil.com, från och med den 3 maj 2012.
SCANFIL PLC
Harri Takanen
VD
Ytterligare information:
VD Harri Takanen
Tel +358 8 4882 111
Distribution NASDAQ OMX, Helsingfors
Stora medier
www.scanfil.com