SCANFIL PLC BÖRSMEDDELANDE 24 APRIL 2019 KL.
13.
30 SCANFIL PLC:S ÅRSSTÄMMA, 24 APRIL 2019
Årsredovisning
Scanfil Oyj:s årsstämma har vid sitt sammanträde den 24 april 2019 fastställt årsredovisningen för 2018 och beviljat styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.
Utdelning
Enligt styrelsens förslag beslutade årsstämman att dela ut en utdelning på totalt 0,13 euro per aktie. Avstämningsdagen för utdelningen är den 26 april 2019 och utbetalningsdagen är den 6 maj 2019.
Styrelsen och revisorn
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Harri Takanen, Jarkko Takanen, Christer Härkönen, Bengt Engström och Christina Lindstedt omvaldes till styrelseledamöter.
Vid sitt sammanträde, som hölls efter årsstämman, valde styrelsen Harri Takanen till styrelseordförande. Styrelsen beslutade vidare att organisera styrelseutskotten enligt följande: medlemmarna i revisionsutskottet är Harri Takanen, Jarkko Takanen och Christina Lindstedt och medlemmarna i nominerings- och ersättningsutskottet är Harri Takanen, Jarkko Takanen och Bengt Engström.
Mötet beslutade att ersättningen till styrelsens ordförande ska vara 3 800 euro per månad och ersättningen till en styrelseledamot ska vara 2 200 euro per månad. Dessutom ska ledamöterna i utskotten erhålla en ersättning på 550 euro per möte. Ersättningen till revisorn ska betalas mot revisorns rimliga faktura.
Bolagets revisor är KPMG Oy AB, ett revisionsbolag, och huvudansvarig revisor är auktoriserad revisor Kirsi Jantunen. Revisorn utses på obestämd tid.
Bemyndigande att förvärva egna aktier
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier. Det maximala antalet aktier som får återköpas ska inte överstiga 5 000 000 aktier. Bolagets aktier kommer att köpas med medel från bolagets fria eget kapital, varvid förvärvet minskar bolagets utdelningsbara fria eget kapital.
Aktierna kommer att köpas i en annan proportion än den som motsvarar de nuvarande aktieägarnas innehav. Förvärvet kommer att ske genom offentlig handel arrangerad av NASDAQ Helsinki Oy. Aktierna kommer att köpas till det verkliga värde som fastställs vid offentlig handel vid förvärvstillfället.
Bemyndigandet upphäver det bemyndigande som gavs vid årsstämman den 25 april 2018 att återköpa bolagets egna aktier. Bemyndigandet gäller i 18 månader efter det att det utfärdats.
Bemyndigande att besluta om nyemissioner
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemissioner genom en eller flera emissioner.
Antalet aktier som får emitteras enligt bemyndigandet får inte överstiga 13 000 000 aktier.
Styrelsen ska besluta om villkoren för aktieemissionerna. Bemyndigandet avser både emission av nya aktier och överlåtelse av egna aktier. Aktier kan emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission).
Bemyndigandet upphäver det bemyndigande som gavs vid årsstämman den 25 april 2018 att besluta om emissioner av aktier och utfärdande av särskilda rättigheter som ger innehavarna rätt till aktier (bemyndigande registrerat den 5 juni 2018 kl. 09:36:50). Bemyndigandet gäller till och med den 30 juni 2020.
Bemyndigande att besluta om tilldelning av optionsrätter
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om tilldelning av optionsrätter enligt 10 kap. 1 § i aktiebolagslagen till nyckelpersoner inom Scanfil-koncernen.
Det totala antalet optionsrätter enligt optionsprogrammet är 900 000 och de tilldelas kostnadsfritt. Av optionsrätterna är 300 000 märkta som 2019A, 300 000 som 2019B och 300 000 som 2019C. Optionsrätterna ger rätt att teckna totalt 900 000 av bolagets nya aktier eller aktier i dess innehav.
Teckningsperioden för optionsrätt 2019A är 1 maj 2022 – 30 april 2024, för teckningsrätten 2019B 1 maj 2023–30 april 2025 och för teckningsrätten 2019C 1 maj 2024–30 april 2026.
Teckningskursen för 2019A är bolagets handelsvolym viktad mot bolagets genomsnittliga aktiekurs på NASDAQ Helsinki 1 mars 2019 – 31 mars 2019, för teckningsrätten 2019B är den handelsvolymviktade genomsnittliga aktiekursengenomsnittliga aktiekurs på NASDAQ Helsinki 1 mars 2020 – 31 mars 2020, och för 2019C handelsvolymen viktad med bolagets genomsnittliga aktiekurs på NASDAQ Helsinki 1 mars 2021 – 31 mars 2021. Teckningskursen för aktierna förs in i bolagets reserv för investerat icke-begränsat eget kapital.
Styrelsen beslutar om tilldelning av samt övriga villkor för optionsrätterna.
Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.scanfil.com, från och med den 8 maj 2019.
SCANFIL PLC
Petteri Jokitalo
VD
Ytterligare information:
VD Petteri Jokitalo
tel +358 8 4882 111
Distribution NASDAQ , Helsingfors
Stora medier
www.scanfil.com
Scanfil är en internationell kontraktstillverkare och systemleverantör för elektronikindustrin med 40 års erfarenhet av krävande kontraktstillverkning. Scanfil erbjuder sina kunder ett omfattande utbud av tjänster, från produktdesign till tillverkning, materialinköp och logistiklösningar. Vertikalt integrerad produktion och en heltäckande leveranskedja utgör grunden för Scanfils konkurrensfördelar: snabbhet, flexibilitet och tillförlitlighet.
Typiska Scanfil-produkter är bland annat enheter för mobil- och kommunikationsnätverk, moduler för automationssystem, frekvensomvandlare, hisstyrsystem, analysatorer, olika spel- och varuautomater samt enheter inom medicinteknik och meteorologi. Scanfils tjänster används av ett stort antal internationella leverantörer inom automation, energi, IT och hälsovård samt av företag verksamma inom urbanisering. Scanfils fabriksnätverk består av 10 produktionsenheter i Europa, Asien och Nordamerika. Det totala antalet anställda är cirka 3 300.
Får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i något land där distribution eller publicering är olaglig. Framåtblickande uttalanden: vissa uttalanden i detta börsmeddelande kan utgöra ”framåtblickande” uttalanden som innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till att Scanfil Oyj:s faktiska resultat, prestationer eller framgångar väsentligt skiljer sig från framtida resultat, prestationer eller framgångar som uttrycks eller antyds i sådana framåtblickande uttalanden. När sådana uttalanden används i detta börsmeddelande används ord som ”kan”, ”kommer”, ”förväntar”, ”förutser”, ”prognostiserar”, ”tror”, ”planerar” och andra liknande termer. Nya riskfaktorer kan uppstå från tid till annan och det är inte möjligt för ledningen att förutsäga alla dessa riskfaktorer eller i vilken utsträckning någon faktor eller kombination av faktorer kan leda till att Scanfil Oyj:s faktiska resultat, prestationer och framgångar väsentligt skiljer sig från dem som ingår i de framåtblickande uttalandena. Med tanke på dessa risker och osäkerhetsfaktorer bör investerare inte förlita sig alltför mycket på framåtblickande uttalanden som en förutsägelse av faktiska resultat. Den framåtblickande informationen i detta börsmeddelande är aktuell endast per dagen för detta börsmeddelande. Man bör inte förvänta sig att sådan information under alla omständigheter kommer att uppdateras, kompletteras eller revideras, utom i den utsträckning som föreskrivs i lag eller obligatoriska bestämmelser, vare sig det beror på ny information, förändrade omständigheter, framtida händelser eller annat.