SCANFIL PLC BÖRSMEDDELANDE 8 APRIL 2014 KL. 11.45
SCANFIL PLC:S ÅRSSTÄMMA, 8 APRIL 2014
Scanfil Oyj:s årsstämma har vid sitt sammanträde den 8 april 2014 fastställt årsredovisningen för 2013 och beviljat styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.
Enligt styrelsens förslag beslutade årsstämman att dela ut en utdelning på totalt 0,05 euro per aktie. Avstämningsdagen för utdelningen är den 11 april 2014 och utbetalningsdagen är den 23 april 2014.
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Harri Takanen, Jorma J. Takanen, Jarkko Takanen och Riitta Kotilainen omvaldes till styrelseledamöter och Christer Härkönen valdes till ny styrelseledamot. Stämman beslutade att ersättningen till styrelsens ordförande ska vara 2 000 euro per månad och ersättningen till en styrelseledamot ska vara 1 500 euro per månad.
Arvodet till revisorn ska betalas mot revisorns rimliga faktura. Bolagets revisor är KPMG Oy AB, ett revisionsbolag, och huvudrevisor är auktoriserad revisor Antti Kääriäinen. Revisorn utses på obestämd tid.
Vid sitt möte, som hölls efter bolagsstämman, valde styrelsen Harri Takanen till styrelsens ordförande.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier med utdelningsbara medel.
Det maximala antalet aktier som ska återköpas får inte överstiga 5 000 000 aktier. Bolagets aktier kommer att köpas med medel från bolagets fria eget kapital, varvid förvärvet kommer att minska bolagets utdelningsbara fria eget kapital.
Aktierna kommer att förvärvas i annan proportion än de nuvarande aktieägarnas innehav. Förvärvet kommer att ske genom offentlig handel arrangerad av NASDAQ OMX Helsinki Oy. Aktierna kommer att förvärvas till det verkliga värde som fastställs i den offentliga handeln vid förvärvstillfället.
Bemyndigandet upphäver det bemyndigande som gavs vid årsstämman den 18 april 2013 att återköpa bolagets egna aktier. Bemyndigandet gäller i 18 månader efter det att det utfärdats.
Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.scanfil.com, från och med den 22 april 2014.
SCANFIL PLC
Petteri Jokitalo
VD
Ytterligare information:
VD Petteri Jokitalo
tel +358 8 4882 111
Distribution NASDAQ OMX, Helsingfors
Stora medier
www.scanfil.com
Scanfil-koncernen bedriver kontraktstillverkning för internationella tillverkare av telekommunikationsteknik och professionell elektronik. Scanfil har nästan 40 års erfarenhet av krävande kontraktstillverkning. Scanfil är en systemleverantör som erbjuder sina produkter och tjänster till internationella tillverkare av telekommunikationssystem och kunder inom professionell elektronik. Typiska produkter är utrustningssystem för mobila och fasta telefonnät, automationssystem, frekvensomvandlare, hisstyrsystem, utrustning och system för elproduktion och elöverföring, analysatorer, spelautomater och olika meteorologiska instrument. Företaget har produktionsanläggningar i Kina, Estland, Ungern och Finland.