SCANFIL PLC BÖRSMEDDELANDE 18 APRIL 2013 14.15
SCANFIL PLC:S ÅRSSTÄMMA, 18 APRIL 2013
Scanfil Oyj:s årsstämma har vid sitt sammanträde den 18 april 2013 fastställt årsredovisningen för 2012 och beviljat styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.
Enligt styrelsens förslag beslutade årsstämman att dela ut en utdelning på totalt 0,04 euro per aktie. Avstämningsdagen för utdelningen är den 23 april 2013 och utbetalningsdagen är den 30 april 2013.
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Jorma J. Takanen, Jarkko Takanen och Tuomo Lähdesmäki omvaldes till styrelseledamöter och Harri Takanen och Riitta Kotilainen valdes till nya styrelseledamöter. Stämman beslutade att ersättningen till styrelsens ordförande ska vara 2 000 euro per månad och ersättningen till en styrelseledamot ska vara 1 500 euro per månad.
Arvodet till revisorn ska betalas mot revisorns rimliga faktura. Bolagets revisor är KPMG Oy AB, ett revisionsbolag, och huvudrevisor är auktoriserad revisor Antti Kääriäinen. Revisorn utses på obestämd tid.
Vid sitt möte, som hölls efter bolagsstämman, valde styrelsen Harri Takanen till styrelsens ordförande.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier med utdelningsbara medel.
Det maximala antalet aktier som ska återköpas får inte överstiga 5 000 000 aktier. Bolagets aktier kommer att köpas med medel från bolagets fria eget kapital, varvid förvärvet kommer att minska bolagets utdelningsbara fria eget kapital.
Aktierna kommer att förvärvas i en annan proportion än den som gäller för de nuvarande aktieägarnas innehav. Förvärvet kommer att ske genom offentlig handel arrangerad av NASDAQ OMX Helsinki Oy. Aktierna kommer att förvärvas till det verkliga värde som fastställs i den offentliga handeln vid tidpunkten för förvärvet.
Bemyndigandet upphäver det bemyndigande som gavs vid årsstämman den 19 april 2012 att återköpa bolagets egna aktier. Bemyndigandet gäller i 18 månader efter det att det utfärdats.
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om tilldelning av optionsrätter till utvalda nyckelpersoner i bolaget och dess dotterbolag. Det totala antalet optionsrätter uppgår till 750 000 och ger nyckelpersonerna rätt att teckna sammanlagt 750 000 av bolagets nya aktier eller aktier i dess innehav.
Teckningskursen för aktier som tecknas med optionsrätter baseras på den handelsvolym som vägs mot bolagets genomsnittliga aktiekurs på NASDAQ OMX Helsinki Oy under mars 2013, 2014 och 2015. Teckningsperioden för optionsrätten 2013A är 1 maj 2016 – 30 april 2018, teckningsrätten 2013B är 1 maj 2017 – 30 april 2019 och teckningsrätten 2013C 1 maj 2018 – 30 april 2020. För att teckningsperioden ska inledas krävs att de produktions- eller finansiella mål som styrelsen fastställer årligen uppfylls. Villkoren för optionsprogrammet i sin helhet finns tillgängliga på bolagets webbplats: www.scanfil.fi/investors/generalmeeting2013.
Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.scanfil.com, från och med den 2 maj 2013.
SCANFIL PLC
Petteri Jokitalo
VD
Ytterligare information:
VD Petteri Jokitalo, tel +358 8 4882 111
Distribution NASDAQ OMX, Helsingfors
Stora medier
www.scanfil.com
Scanfil-koncernen bedriver kontraktstillverkning för internationella tillverkare av telekommunikationsteknik och professionell elektronik.
Scanfil har över 35 års erfarenhet av krävande kontraktstillverkning. Scanfil är en systemleverantör som erbjuder sina produkter och tjänster till internationella tillverkare av telekommunikationssystem och kunder inom professionell elektronik. Typiska produkter är utrustningssystem för mobila och fasta telefonnät, automationssystem, frekvensomvandlare, hisstyrsystem, utrustning och system för elproduktion och elöverföring, analysatorer, spelautomater och olika meteorologiska instrument. Företaget har produktionsanläggningar i Kina, Estland, Ungern och Finland.
Scanfil-koncernens
intressebolag Greenpoint Oy (Scanfil EMS Oy:s ägarandel 40 %) fokuserar på utveckling och leverans av lösningar och utrustning som förbättrar placering, synlighet och försäljning av kundernas produkter i butik. Greenpoints produktportfölj omfattar ett stort utbud av kylskåp, displayer och integrerade kassakoncept. Företaget betjänar både varumärkesägare och detaljhandelskedjor internationellt. Förutom de europeiska marknaderna har Greenpoint Oy genom partnerskap etablerat sig på marknaderna i Nord- och Latinamerika. www.greenpoint.fi