Scanfil plc Börsmeddelande 29 januari 2026 kl. 19.00 EET
Förslag från Scanfil plc:s valberedning om styrelsens
sammansättning och ersättning Valberedningen för Scanfil plc (”valnämnden”) föreslår för årsstämman den 24 april 2026 att styrelsen i Scanfil plc ska bestå av sex (6) ledamöter och att de nuvarande ledamöterna Harri Takanen, Bengt Engström, Christina Lindstedt, Juha Räisänen, Thomas Dekorsy och Minna Yrjönmäki omväljs till styrelsen. De föreslagna nuvarande styrelseledamöterna presenteras på Scanfil plc:s webbplats:
https://scanfil.gworks.dev/investors/annual-general-meetings/board-of-directorsAll kandidaterna har gett sitt samtycke till att väljas in i styrelsen. Alla föreslagna ledamöter, med undantag för Harri Takanen, bedöms vara oberoende av såväl de större aktieägarna som bolaget.
När det gäller förfarandet för val av styrelseledamöter föreslår aktieägarnas nomineringskommitté att aktieägarna tar ställning till förslaget som en enhet vid bolagsstämman. Denna rekommendation grundar sig på att Scanfil Oyj har en extern valberedning i enlighet med god bolagsstyrning. Nomineringskommittén ansvarar för att säkerställa att den styrelse som föreslås som helhet, utöver de enskilda styrelsekandidaternas kvalifikationer, har bästa möjliga kompetens och erfarenhet för bolaget, samt att styrelsens sammansättning även uppfyller övriga krav som ställs i bolagsstyrningskoden för börsnoterade bolag.
Valberedningen föreslår styrelsen följande fasta årsarvoden:
- Styrelseordförande 66 000 euro (63 000 euro 2025)
- Övriga styrelseledamöter 43 000 euro (41 000 euro 2025)
- Utöver årsarvodet ska styrelseledamöterna erhålla ett mötesarvode på 420 euro när en styrelseledamot deltar i ett fysiskt styrelsemöte som hålls utanför ledamotens bosättningsland (för närvarande 400 euro per möte).
Det föreslås att de ledamöter i utskotten som väljs bland styrelseledamöterna ska erhålla följande fasta tilläggsersättningar:
- Ordförande i revisionsutskottet 6 300 euro (6 000 euro år 2025)
- Ledamöter i revisionsutskottet 840 euro per möte (800 euro per möte 2025)
Resekostnader för styrelseledamöterna och andra kostnader som är direkt relaterade till styrelsens och utskottens arbete ersätts i enlighet med bolagets resepolicy.
Valnämndens förslag kommer att inkluderas i kallelsen till årsstämman som kommer att offentliggöras vid ett senare tillfälle.
Valberedningens ordförande är Jarkko Takanen och ledamot är Harri Takanen.
Ytterligare information:
Pasi Hiedanpää, direktör
för investerarrelationer och kommunikation +358 50 378 2228
[email protected]
Scanfil i korthet
Scanfil Oyj är Europas största börsnoterade leverantör av elektronikproduktionstjänster (EMS), vars omsättning 2024 uppgick till 780 miljoner euro. Företaget betjänar globala branschledare inom kundsegmenten Industri, Energi & Cleantech samt Medtech & Life Science. Företagets tjänster omfattar designtjänster, prototyptillverkning, design för tillverkningsbarhet (DFM), testutveckling, supply chain- och logistiktjänster, kretskortmontering, tillverkning av delsystem och komponenter samt komplexa systemintegrationstjänster. Scanfils mål är att öka kundvärdet genom att förbättra deras konkurrenskraft och genom att vara deras främsta leverantörskedjepartner och långsiktiga tillverkningspartner internationellt. Scanfils äldsta kundrelation har pågått i mer än 40 år. Företaget har global leveranskapacitet och sexton produktionsanläggningar på fyra kontinenter. www.scanfil.com