Bolagsordning – Scanfil plc
1 § Bolagets namn och säte
Bolagets namn är Scanfil Oyj på finska och Scanfil plc på engelska. Bolagets säte är i Sievi, Finland.
2 § Verksamhetsområde
Bolagets verksamhetsområde är tillverkningstjänster inom elektronik samt tillverkning, marknadsföring, handel, import och export av elektroteknisk utrustning, komponenter och andra anordningar samt delar till dessa, konsult- och projekteringstjänster samt telekommunikation och därmed sammanhängande tjänster. Bolaget får äga och inneha fastigheter, aktier och värdepapper.
3 § Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är kalenderåret.
4 § Styrelse
Ansvaret för bolagets förvaltning och den korrekta organisationen av verksamheten ska ligga hos styrelsen, som består av minst fem (3) och högst sju (7) ledamöter i enlighet med det beslut som fattas av årsstämman. Styrelsen ska välja en ordförande bland sina ledamöter. Mandatperioden för styrelseledamöterna upphör vid slutet av nästa årsstämma efter deras val. Styrelsens beslut fattas med majoritetsbeslut. Vid lika röstetal avgör ordförandens utslagsröst.
5 § Verkställande direktör
Bolaget ska ha en verkställande direktör, som väljs av styrelsen. Styrelsen ska besluta om den ersättning som ska utgå till den verkställande direktören.
6 § Rätt att teckna för bolaget
Verkställande direktören och styrelsens ordförande har var för sig, eller två styrelseledamöter gemensamt, rätt att teckna för bolaget, liksom två personer som bemyndigats av styrelsen gemensamt eller var och en gemensamt med en styrelseledamot. Styrelsen ska besluta om beviljande av fullmaktsrättigheter.
7 § Revisorer
Bolagsstämman ska välja en (1) revisor eller ett revisionsbolag till bolagets revisor, vilken måste vara auktoriserad av Handelskammaren. Om den valda revisorn inte är ett revisionsbolag ska en (1) ytterligare suppleant väljas.
Revisorer ska väljas till sina uppdrag på obestämd tid.
8 § Kallelse till bolagsstämma och deltagande i bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska delges tidigast tre (3) månader och senast tre (3) veckor före bolagsstämman; dock minst nio (9) dagar före avstämningsdagen för bolagsstämman enligt definitionen i aktiebolagslagen genom att publicera kallelsen på bolagets webbplats eller i en tidning som styrelsen beslutar om eller genom att skicka kallelsen till aktieägarna i ett brev som skickas till den adress som anges i bolagets aktieägarförteckning. För att delta i en bolagsstämma måste aktieägarna anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, vilket kan vara tidigast tio (10) dagar före stämman. Styrelsen kan besluta om alternativa ytterligare sätt att delta i bolagsstämman så att aktieägarna kan utöva sin beslutanderätt före eller under bolagsstämman genom användning av telekommunikation eller andra tekniska hjälpmedel. Styrelsen kan också besluta att bolagsstämman ska hållas utan samlingslokal så att aktieägarna utövar sin fulla beslutanderätt i realtid med hjälp av telekommunikation eller andra tekniska hjälpmedel under stämman.
9 § Årsstämma
Årsstämman ska hållas årligen på en dag som fastställs av styrelsen inom sex (6) månader efter räkenskapsperiodens slut på samma ort som bolagets säte, i Helsingfors, i Vanda eller i Uleåborg.
Vid stämman ska följande beslutas:
1. godkännande av årsredovisningen, inklusive koncernredovisningen;
2. fördelning av den vinst som framgår av balansräkningen;
3. ansvarsbefrielse för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
4. val av styrelseledamöter och, vid behov, revisor och revisionsbiträde;
5. ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna; samt
6. övriga ärenden som anges i kallelsen.
10 § Rättigheter knutna till aktierna
Bolagets aktier ingår i systemet för värdepapper i kontoform.