SCANFIL PLC BÖRSMEDDELANDE 23 APRIL 2020 KL.
14.15 SCANFIL PLC:S ÅRSSTÄMMA, 23 APRIL 2020
Scanfil Plc:s årsstämma har vid sitt sammanträde den 23 april 2020 fastställt årsredovisningen för 2019 och beviljat styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Årsstämman behandlade ersättningspolicyn för styrande organ.
Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att dela ut en utdelning på totalt 0,15 euro per utestående aktie. Avstämningsdagen för utdelningen är den 27 april 2020 och utbetalningsdagen är den 5 maj 2020.
Styrelsen och revisorn
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Harri Takanen, Jarkko Takanen, Christer Härkönen, Bengt Engström och Christina Lindstedt omvaldes till styrelseledamöter och Juha Räisänen valdes till ny styrelseledamot.
Vid sitt sammanträde, som hölls efter bolagsstämman, valde styrelsen Harri Takanen till styrelseordförande. Styrelsen beslutade vidare att organisera styrelseutskotten enligt följande: medlemmarna i revisionsutskottet är Jarkko Takanen, Harri Takanen och Christina Lindstedt, och medlemmarna i nominerings- och ersättningsutskottet är Harri Takanen, Jarkko Takanen och Bengt Engström.
Efter årsstämman har styrelsen omprövat ledamöternas oberoende. Christina Lindstedt, Bengt Engström och Juha Räisänen är oberoende av bolaget och större aktieägare. Christer Härkönen är oberoende av större aktieägare men inte oberoende av bolaget. Jarkko Takanen är oberoende av bolaget men inte oberoende av större aktieägare. Harri Takanen är inte oberoende av bolaget och större aktieägare. En mer detaljerad beskrivning av bedömningen av styrelseledamöternas oberoende finns på bolagets webbplats.
Mötet beslutade att ersättningen till styrelsens ordförande ska vara 4 000 euro per månad och ersättningen till en styrelseledamot ska vara 2 400 euro per månad. Dessutom kommer kommittémedlemmarna att erhålla en ersättning på 550 euro per möte. En extra ersättning på 200 euro per fysiskt möte kommer att betalas ut till styrelseledamöter som bor utanför Finland. Ersättningen till revisorn ska betalas mot revisorns rimliga faktura.
Bolagets revisor är KPMG Oy AB, ett revisionsbolag, och huvudrevisor är auktoriserad revisor Kirsi Jantunen. Revisorn utses på obestämd tid.
Bemyndigande att förvärva bolagets egna aktier
Bolagsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier. Det maximala antalet aktier som får återköpas ska inte överstiga 5 000 000 aktier. Bolagets aktier kommer att köpas med medel från bolagets fria eget kapital, varvid förvärvet minskar bolagets utdelningsbara fria eget kapital.
Aktierna kommer att förvärvas i annan proportion än de nuvarande aktieägarnas innehav. Förvärvet kommer att ske genom offentlig handel arrangerad av NASDAQ Helsinki Oy. Aktierna kommer att förvärvas till det verkliga värde som fastställs vid offentlig handel vid tidpunkten för förvärvet.
Bemyndigandet upphäver det bemyndigande som gavs vid årsstämman den 24 april 2019 att återköpa bolagets egna aktier. Bemyndigandet gäller i 18 månader efter det att det utfärdats.
Bemyndigande att besluta om nyemissioner
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemissioner.
Antalet aktier som får emitteras enligt bemyndigandet får uppgå till högst 13 000 000 aktier.
Styrelsen ska besluta om villkoren för nyemissionerna. Bemyndigandet avser både emission av nya aktier och överlåtelse av egna aktier. Aktier kan emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission).
Bemyndigandet upphäver det bemyndigande som gavs vid årsstämman den 24 april 2019 att besluta om nyemissioner och utfärdande av särskilda rättigheter som ger innehavarna rätt till aktier (bemyndigande registrerat den 22 maj 2019 kl. 15:05). Bemyndigandet gäller till och med den 30 juni 2021.
Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.scanfil.com, från och med den 7 maj 2020.
SCANFIL PLC
Petteri Jokitalo
VD
Ytterligare information:
VD Petteri Jokitalo
tel +358 8 4882 111
Distribution NASDAQ , Helsingfors
Stora medier
www.scanfil.com
Scanfil är en internationell kontraktstillverkare och systemleverantör för elektronikindustrin med 40 års erfarenhet av krävande kontraktstillverkning. Scanfil erbjuder sina kunder ett omfattande utbud av tjänster, från produktdesign till tillverkning, materialinköp och logistiklösningar. Vertikalt integrerad produktion och en heltäckande leveranskedja utgör grunden för Scanfils konkurrensfördelar: snabbhet, flexibilitet och tillförlitlighet.
Typiska Scanfil-produkter är bland annat enheter för mobil- och kommunikationsnätverk, moduler för automationssystem, frekvensomvandlare, hisstyrsystem, analysatorer, olika spel- och varuautomater samt enheter inom medicinteknik och meteorologi. Scanfils tjänster används av ett stort antal internationella leverantörer inom automation, energi, IT och hälsovård samt av företag verksamma inom urbanisering. Scanfils fabriksnätverk består av 11 produktionsenheter i Europa, Asien och Nordamerika. Det totala antalet anställda är cirka 3 500.
Får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i något land där distribution eller publicering är olaglig. Framåtblickande uttalanden: vissa uttalanden i detta börsmeddelande kan utgöra ”framåtblickande” uttalanden som innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till att Scanfil Oyj:s faktiska resultat, prestationer eller framgångar väsentligt skiljer sig från framtida resultat, prestationer eller framgångar som uttrycks eller antyds i sådana framåtblickande uttalanden. När sådana uttalanden används i detta börsmeddelande används ord som ”kan”, ”kommer”, ”förväntar”, ”förutser”, ”prognostiserar”, ”tror”, ”planerar” och andra liknande termer. Nya riskfaktorer kan uppstå från tid till annan och det är inte möjligt för ledningen att förutsäga alla dessa riskfaktorer eller i vilken utsträckning någon faktor eller kombination av faktorer kan leda till att Scanfil Oyj:s faktiska resultat, prestationer och framgångar väsentligt skiljer sig från dem som ingår i de framåtblickande uttalandena. Med tanke på dessa risker och osäkerhetsfaktorer bör investerare inte förlita sig alltför mycket på framåtblickande uttalanden som en förutsägelse av faktiska resultat. Den framåtblickande informationen i detta börsmeddelande är aktuell endast per dagen för detta börsmeddelande. Man bör inte förvänta sig att sådan information under alla omständigheter kommer att uppdateras, kompletteras eller revideras, utom i den utsträckning som föreskrivs i lag eller obligatoriska bestämmelser, vare sig det beror på ny information, förändrade omständigheter, framtida händelser eller annat.