SCANFIL PLC BÖRSMEDDELANDE 8 APRIL 2015 14.15
SCANFIL PLC:S ÅRSSTÄMMA, 8 APRIL 2015
Scanfil Oyj:s årsstämma har vid sitt möte den 8 april 2015 fastställt årsredovisningen för 2014 och beviljat styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.
Enligt styrelsens förslag beslutade årsstämman att dela ut en utdelning på totalt 0,07 euro per aktie. Avstämningsdagen för utdelningen är den 10 april 2015 och utbetalningsdagen är den 17 april 2015.
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Harri Takanen, Jorma J. Takanen, Jarkko Takanen, Riitta Kotilainen och Christer Härkönen omvaldes till styrelseledamöter. Stämman beslutade att ersättningen till styrelsens ordförande ska uppgå till 2 200 euro per månad och ersättningen till en styrelseledamot till 1 700 euro per månad.
Ersättningen till revisorn ska betalas mot revisorns rimliga faktura. Bolagets revisor är KPMG Oy AB, ett revisionsbolag, och huvudrevisor är auktoriserad revisor Antti Kääriäinen. Revisorn utses på obestämd tid.
Vid sitt möte, som hölls efter bolagsstämman, valde styrelsen Harri Takanen till styrelsens ordförande.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier.
Det maximala antalet aktier som får återköpas får inte överstiga 5 000 000 aktier. Bolagets aktier kommer att köpas med medel från bolagets fria eget kapital, varvid förvärvet kommer att minska bolagets utdelningsbara fria eget kapital.
Aktierna kommer att köpas i en annan proportion än den som gäller för de nuvarande aktieägarnas innehav. Inköpen kommer att ske genom offentlig handel arrangerad av NASDAQ OMX Helsinki Oy. Aktierna kommer att köpas till det verkliga värde som fastställs i den offentliga handeln vid tidpunkten för förvärvet.
Bemyndigandet upphäver det bemyndigande som gavs vid årsstämman den 8 april 2014 att återköpa bolagets egna aktier. Bemyndigandet gäller i 18 månader efter det att det utfärdats.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier genom en eller flera emissioner samt emission av andra särskilda rättigheter som berättigar innehavarna till aktier.
Antalet aktier som får emitteras enligt bemyndigandet får uppgå till högst 12 000 000 aktier.
Styrelsen ska besluta om villkoren för emissioner av aktier och utfärdande av särskilda rättigheter som berättigar innehavarna till aktier. Bemyndigandet avser både emission av nya aktier och överlåtelse av egna aktier. Aktier och särskilda rättigheter som berättigar innehavarna till aktier kan emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission).
Bemyndigandet gäller till och med den 30 juni 2016.
Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.scanfil.com, från och med den 22 april 2015.
SCANFIL PLC
Petteri Jokitalo
VD
Ytterligare information:
VD Petteri Jokitalo
tel +358 8 4882 111
Distribution NASDAQ OMX, Helsingfors
Stora medier
www.scanfil.com
Scanfil-koncernen är en internationell kontraktstillverkare och systemleverantör. Företaget har nästan 40 års erfarenhet av krävande kontraktstillverkning. De viktigaste delarna av Scanfils verksamhet är ett vertikalt integrerat produktionssystem samt tillhandahållande av tjänster och supply chain management till kunderna under produktens hela livscykel. Bland kunderna finns internationella aktörer inom bland annat automatisering, energi, dataöverföring och hälsoteknik samt företag verksamma inom områden relaterade till urbanisering. Scanfil har produktionsverksamhet i Finland, Kina, Tyskland, Ungern och Estland.