SCANFIL PLC BÖRSMEDDELANDE 25 APRIL 2018 kl. 15.00
SCANFIL PLC:S ÅRSSTÄMMA, 25 APRIL 2018
Scanfil Oyj:s årsstämma har vid sitt sammanträde den 25 april 2018 fastställt årsredovisningen för 2017 och beviljat styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att dela ut en utdelning på totalt 0,11 euro per aktie. Avstämningsdagen för utdelningen är den 27 april 2018 och utbetalningsdagen är den 7 maj 2018.
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Harri Takanen, Jarkko Takanen, Christer Härkönen, Bengt Engström och Christina Lindstedt omvaldes till styrelseledamöter.
Vid sitt sammanträde, som hölls efter årsstämman, valde styrelsen Harri Takanen till styrelseordförande. Styrelsen beslutade vidare att styrelseutskotten ska sammansättas enligt följande: medlemmarna i revisionsutskottet är Harri Takanen, Jarkko Takanen och Christina Lindstedt och medlemmarna i nominerings- och ersättningsutskottet
är Harri Takanen, Jarkko Takanen och Bengt Engström.
Mötet beslutade att ersättningen till styrelsens ordförande ska vara 3 675 euro per månad och ersättningen till en styrelseledamot ska vara 2 100 euro per månad. Dessutom ska ledamöterna i utskotten erhålla en ersättning på 525 euro per möte. Ersättningen till revisorn ska betalas mot revisorns rimliga faktura. Bolagets revisor är KPMG Oy AB, ett revisionsbolag, och huvudansvarig revisor är auktoriserad revisor Kirsi Jantunen. Revisorn utses på obestämd tid.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier. Det maximala antalet aktier som får återköpas får inte överstiga 5 000 000 aktier. Bolagets aktier kommer att köpas med medel från bolagets fria eget kapital, varvid förvärvet kommer att minska bolagets utdelningsbara fria eget kapital.
Aktierna kommer att köpas i en annan proportion än den som motsvarar de nuvarande aktieägarnas innehav. Inköpen kommer att ske genom offentlig handel arrangerad av NASDAQ Helsinki Ltd. Aktierna kommer att köpas till det verkliga värde som fastställs i den offentliga handeln vid tidpunkten för förvärvet.
Bemyndigandet upphäver det bemyndigande som gavs vid årsstämman den 26 april 2017 att återköpa bolagets egna aktier. Bemyndigandet gäller i 18 månader efter det att det har utfärdats.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner genom en eller flera emissioner samt om emission av andra särskilda rättigheter som berättigar innehavarna till aktier.
Antalet aktier som ska emitteras enligt bemyndigandet får uppgå till högst 13 000 000 aktier.
Styrelsen ska besluta om villkoren för aktieemissioner och emission av särskilda rättigheter som berättigar innehavarna till aktier. Bemyndigandet avser både emission av nya aktier och överlåtelse av egna aktier. Aktier och särskilda rättigheter som berättigar innehavarna till aktier får emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission).
Bemyndigandet upphäver det bemyndigande som gavs vid årsstämman den 26 april 2017 att besluta om emission av aktier och utfärdande av särskilda rättigheter som berättigar innehavarna till aktier. Bemyndigandet gäller till och med den 30 juni 2019.
Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.scanfil.com, från och med den 9 maj 2018.
SCANFIL PLC
Petteri Jokitalo
VD
Ytterligare information:
VD Petteri Jokitalo
tel +358 8 4882 111
Distribution NASDAQ , Helsingfors
Stora medier
www.scanfil.com
Scanfil är en internationell kontraktstillverkare och systemleverantör för elektronikindustrin med 40 års erfarenhet av krävande kontraktstillverkning. Scanfil erbjuder sina kunder ett omfattande utbud av tjänster, från produktdesign till produkttillverkning, materialinköp och logistiklösningar. Vertikalt integrerad produktion och en omfattande leveranskedja utgör grunden för Scanfils konkurrensfördelar: snabbhet, flexibilitet och tillförlitlighet.
Typiska Scanfil-produkter inkluderar enheter för mobil- och kommunikationsnätverk, moduler för automatiseringssystem, frekvensomvandlare, hisstyrsystem, analysatorer, olika spel- och varuautomater samt enheter relaterade till medicinsk teknik och meteorologi. Scanfils tjänster används av ett stort antal internationella leverantörer inom automation, energi, IT och hälsovård, samt av företag verksamma inom urbanisering. Scanfils fabriksnätverk består av 10 produktionsenheter i Europa, Asien och Nordamerika. Det totala antalet anställda är cirka 3 500.
Får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i något land där distribution eller publicering är olaglig. Framåtblickande uttalanden: vissa uttalanden i detta börsmeddelande kan utgöra ”framåtblickande” uttalanden som innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till att Scanfil Oyj:s faktiska resultat, prestationer eller framgångar väsentligt skiljer sig från framtida resultat, prestationer eller framgångar som uttrycks eller antyds i sådana framåtblickande uttalanden. När sådana uttalanden används i detta börsmeddelande används ord som ”kan”, ”kommer”, ”förväntar”, ”förutser”, ”prognostiserar”, ”tror”, ”planerar” och andra liknande termer. Nya riskfaktorer kan uppstå från tid till annan och det är inte möjligt för ledningen att förutsäga alla dessa riskfaktorer eller i vilken utsträckning någon faktor eller kombination av faktorer kan leda till att Scanfil Oyj:s faktiska resultat, prestationer och framgångar väsentligt skiljer sig från dem som ingår i de framåtblickande uttalandena. Med tanke på dessa risker och osäkerhetsfaktorer bör investerare inte förlita sig alltför mycket på framåtblickande uttalanden som en förutsägelse av faktiska resultat. Den framåtblickande informationen i detta börsmeddelande är aktuell endast per dagen för detta börsmeddelande. Man bör inte förvänta sig att sådan information under alla omständigheter kommer att uppdateras, kompletteras eller revideras, utom i den utsträckning som föreskrivs i lag eller obligatoriska bestämmelser, vare sig det beror på ny information, förändrade omständigheter, framtida händelser eller annat.