Scanfil plc Börsmeddelande 9 januari 2025 kl. 12.00
Förslag från aktieägarnas nomineringskommitté om sammansättningen av styrelsen i Scanfil plc och om styrelsens ersättning
Scanfil plc:s valberedning (”valberedningen”) föreslår för årsstämman den 25 april 2025 att styrelsen i Scanfil plc ska bestå av sex (6) ledamöter och att de nuvarande ledamöterna Harri Takanen, Bengt Engström, Christina Lindstedt, Juha Räisänen, Thomas Dekorsy och Minna Yrjönmäki omväljs till styrelsen. De föreslagna nuvarande styrelseledamöterna presenteras på Scanfil plc:s webbplats: https://scanfil.gworks.dev/investors/annual-general-meetings/board-of-directors
Alla kandidater har gett sitt samtycke till att väljas in i styrelsen. Alla föreslagna ledamöter, med undantag för Harri Takanen, bedöms vara oberoende av såväl de större aktieägarna som bolaget.
När det gäller förfarandet för val av styrelseledamöter föreslår aktieägarnas nomineringskommitté att aktieägarna tar ställning till förslaget som en enhet vid bolagsstämman. Denna rekommendation grundar sig på att Scanfil plc har en extern aktieägarnas nomineringskommitté i enlighet med god bolagsstyrning. Nomineringskommittén ansvarar för att säkerställa att, utöver de enskilda styrelsekandidaternas kvalifikationer, den styrelse som föreslås som helhet har bästa möjliga kompetens och erfarenhet för bolaget, samt att styrelsens sammansättning även uppfyller övriga krav som ställs i bolagsstyrningskoden för ett börsnoterat bolag.
Valnämnden föreslår styrelsen följande fasta årsarvoden:
• Styrelseordförande 63 000 euro (60 000 euro 2024)
• Övriga styrelseledamöter 41 000 euro (38 400 euro 2024)
• Utöver årsarvodet ska styrelseledamöterna erhålla ett mötesarvode på 400 euro när en styrelseledamot deltar i ett fysiskt styrelsemöte som hålls utanför ledamotens bosättningsland (för närvarande 380 euro per möte).
Det föreslås att de ledamöter i utskotten som väljs bland styrelseledamöterna ska erhålla följande fasta tilläggsarvoden:
• Ordförande i revisionsutskottet 6 000 euro (4 560 euro 2024)
• Ledamöter i revisionsutskottet 800 euro per möte (750 euro per möte 2024)
Resekostnader för styrelseledamöterna och andra kostnader som är direkt relaterade till styrelsens och utskottens arbete ersätts i enlighet med bolagets resepolicy.
Valberedningens förslag kommer att ingå i kallelsen till årsstämman som publiceras vid ett senare tillfälle.
Valberedningens ordförande är Jarkko Takanen och ledamot är Harri Takanen.
Ytterligare information: Pasi Hiedanpää, direktör för investerarrelationer och kommunikation, tel. +358 50 378 2228
Scanfil i korthet
Scanfil Oyj är Europas största börsnoterade leverantör av elektroniktillverkningstjänster (EMS), vars omsättning 2023 uppgick till 902 miljoner euro. Företaget betjänar globala branschledare inom kundsegmenten industri, energi och cleantech samt medicinteknik och life science. Företagets tjänster omfattar designtjänster, prototyptillverkning, design för tillverkningsbarhet (DFM), testutveckling, supply chain- och logistiktjänster, kretskortmontering, tillverkning av delsystem och komponenter samt komplexa systemintegrationstjänster. Scanfils mål är att öka kundvärdet genom att förbättra deras konkurrenskraft och genom att vara deras främsta leverantörskedjepartner och långsiktiga tillverkningspartner internationellt. Scanfils äldsta kundrelation har pågått i mer än 30 år. Företaget har global leveranskapacitet och elva produktionsanläggningar på fyra kontinenter. www.scanfil.com